對 Bitrace 而言，2024 年同樣是實現跨越的一年。這一年我們深耕香港市場，幫助當地執法部門調查涉幣犯罪，協助監管部門更好地了解加密市場；基於對加密犯罪生態的了解，對公開安全事件進行調查，為數百名受害人提供挽損服務；進一步完善建立在 AI 與大數據技術之上，為客戶提供的監管、合規、調查工具產品與服務支持，以更準確高效地識別、監測鏈上的風險和犯罪活動。

接下來，我們將為您介紹這三個關鍵詞。

香港

香港在 2023 年推出了令全球矚目的 Web3 產業新政，旨在基於反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 等法規對行業進行監管，這一計劃也在 2024 年得到延續，繼 VASP 發牌制度實施后，針對穩定幣、支付與 VAOTC 的立法活動開始進行。

作為香港本土監管科技企業，Bitrace 始終與香港政府保持密切合作，在執法與監管等領域提供助力——

對於執法協作。Bitrace 不僅幫助香港警隊調查多起大型知名涉幣案件，為相關事件受害人挽回受損資產，還為執法人員提供數十次 Crypto 追蹤分析培訓，以增強警隊鏈上分析能力，更好地打擊涉幣犯罪；

對於監管協作。Bitrace 基於對當前常見涉幣犯罪手法、加密貨幣洗錢產業的了解，為包括香港海關、香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會等在內的監管部門，提供領先的監管工具與及時的威脅情報，以更好地對犯罪活動進行監控與預防，並對相關犯罪資金進行識別。

也因此收穫了業界廣泛的認可，在今年 Bitrace 受邀在港參与多項大型金融科技論壇活動，並憑藉在 Regtech 領域的先進經驗與創新解決方案，獲選為 Invest HK Fintech “Must-know” 2024。

反欺詐

這一年隨着行業整體市值規模的擴大，與欺詐相關的犯罪活動愈發頻繁，Bitrace 也一如既往為行業用戶與機構提供服務，並取得了更大的成績——

對於涉幣犯罪產業的研究。我們的工程師與調查人員通過真實案件調查、開源網絡情報、實地調研等方式，對當前流行的犯罪手法與變化趨勢進行梳理與拆解，地理範圍涵蓋中國香港、東南亞、中國大陸、中國台灣、日本、韓國等國家或地區。我們的工作獲得了同行與客戶廣泛的認可，聯合國也在其當年發布的兩篇關於東南亞犯罪生態的報告中，引用了 Bitrace 的調查成果；

對於欺詐事件受害人的幫扶。Bitrace 在本年度為超過 238 起獨立案件中的受害人提供資金追蹤與報案指導服務，直接涉案金額超過 1.5 億美金，此外 Bitrace 也積极參与公開安全事件的調查工作，包括 DMM、DEXX、BingX 等機構被攻擊事件，及時參与追蹤、攔截資金。基於這部分工作，我們撰寫了大量事件報告與反欺詐科普文章，並於三季度發布了《Web3 反欺詐手冊》，廣受好評。

監管科技

2023 年我們推出了包括 DeTrust 鏈上風險資金監測管理平台、BitracePro 加密貨幣多方協作分析平台、地址資金風險審計、業務地址監測等在內的監管科技工具及服務，今年則在此基礎上拓展了數據範圍與工具、服務能力——

對於數據範圍。Bitrace 不僅在原有比特幣、以太坊、波場鏈、幣安生態鏈的基礎上，增加了對數十條其他主流 Layer1、layer2 公鏈的畫布分析與地址資金風險審計支持。而且也對部分類別的資金風險標籤進行補強，包括制裁、CSAM、恐怖主義融資等。此外還針對香港地區 VAOTC 業態與主流穩定幣市場進行調研，製作了專題數據監控面板，幫助客戶更好地了解本地行業風險趨勢；

對於工具、服務能力。Bitrace 基於數據能力與情報能力，為香港地區執法與監管部門提供定製化產品與服務，幫助其更好地感知、識別、阻斷髮生在本地的風險事件，也為若干大型 Web3 實體機構提供個性化的數據包與產品組件，以幫助其完善已有的平颱風控體系。

值得一提的是，當前更新版本的 Detrust、BitracePro 工具正在內測中，我們將在未來提供更多功能與服務，敬請期待。

寫在最後

在過去的一年裡，Bitrace 與所有熱愛這個行業的人們一樣，滿懷着欣喜見證了 Web3 行業的巨大跨越，在新的一年裡，我們也將砥礪前行、不負期待，為行業帶來更多信任與合規。